APU PPT RMC

Pencucian uang dg pengalihan kegiatan yang tidak berhubungan dg kejahatan sebelumnya disebut "Integration"

Proses pemindahan dana hasil kejahatan ke beberapa rekening melalui serangkaian transaksi yang kompleks disebut?

Karina adalah istri dari seorang Hakim yang ingin membuka rekening di BRI. Karina adalah Calon Nasabah dengan kategori?

Apa nama jabatan kepanjangan tangan Risk Management & Compliance Team di Kantor Cabang?

Berikut berupakan tahapan pencucian uang/ money laundering, KECUALIIII

Apa sebutan Nasabah yang melakukan transaksi mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil?

Pembelian mobil Rubicon atas nama Supir Rafael Alun, disebut sebagai tindak pidana ?

Berikut adalah jenis pekerjaan yang masuk ke dalam kategori PEP, KECUALIII

Apa peran yang harus dilakukan RM dalam memastikan Nasabah yang terindikasi sebagai STR?

Berikut merupakan skenario transaksi mencurigakan, KECUALI