stud
bud
Sign up
Log in
Home
Library
Explore
SAT
More
Tresoreria Flashcards | StudBud
Explore
/
Tresoreria
Tresoreria
10 terms
·
StudBud Administration
Imported from external platform
Flashcards
10 cards
F
Practice quiz
P
Host live
L
Questions
10
Answers
1
Quin dels següents és un dels mètodes més comuns per dur a terme el blanqueig de capitals?
Transferències internacionals a paradisos fiscals.
Augment de la producció de béns.
Falsificació de monedes.
Regals en espècies.
2
Quina organització internacional es dedica a combatre el blanqueig de capitals
?
Banc Mundial
Interpol
World Trade Organization
Financial Action Task Force
3
Quin és l'objectiu principal de les lleis de "coneixement del client"?
Prevenir el blanqueig de capitals
Millorar la transparència en les transaccions de criptomonedes.
Identificar clients per protegir-los d'estafes
Facilitar la creació de comptes bancaris en línia.
4
Quina és una conseqüència legal del blanqueig de capitals?
La confiscació dels béns obtinguts de manera il·legal.
El pagament d'impostos més baixos
L'augment de la riquesa d'una empresa.
L'amnistia fiscal per als implicats.
5
Quin percentatge de la producció global de diners es creu que es destina al blanqueig de capitals?
0,5%
10%
2%
5%
6
Quina de les següents és una tècnica comuna per ocultar l'origen il·lícit dels fons?
Compra de productes de luxe.
Realització d'operacions comercials entre empreses fictícies.
Pagament d'impostos a paradisos fiscals
Transferències de fons entre múltiples comptes bancaris en diferents països
7
Què és el blanqueig de capital?
El procés d'invertir diners il·legals en activitats legals.
L'ús de criptomonedes per realitzar pagaments en el mercat negre.
El reciclatge de diners en activitats no comercials.
El procés d'acumular grans quantitats de diners a les entitats financeres.
8
Què significa el terme "paradís fiscal" en el context del blanqueig de capitals?
Un país amb una moneda inestable.
Un país amb restriccions en la inversió estrangera.
Un país on es poden evitar els impostos sobre els guanys de capital.
Un país amb altes taxes d'impostos
9
Quin d'aquests actes pot ser considerat un exemple de blanqueig de capitals?
Compra de propietats amb diners en efectiu sense explicar el seu origen
Pagament de sous mitjançant transferències bancàries.
Emissió de bons del govern per finançar infraestructures.
Realització d'inversions en borsa seguint totes les regulacions fiscals
10
Quina d'aquestes entitats és responsable de controlar el blanqueig de capitals en la Unió Europea?
La Comissió Europea.
El Banc Central Europeu.
La Cort de Justícia de la Unió Europea.
El Parlament Europeu.
